| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,895 | - 매출액 | 51,708 | |
| - 부채총계 | 15,147 | - 영업이익 | 448 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | -493 | ||
| - 자본총계 | 27,748 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▣ 제 1호 의안 : 제 27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 ▣ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ▣ 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 ▣ 제 4호 의안 : 감사선임의 건 →의결정족수 부족으로 부결 ▣ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▣ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-17 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
-연세대경제학과
-한국산업은행 근무(전) -㈜대창 부사장(현) -㈜서원 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍건 | 1943-08 | 3 | 신규선임 |
-서울대 법대 졸업
-동부그룹 제조·서비스분 야 회장 겸 동부발전 대 표이사 회장(전) -서원 사외이사(전) -한양대 경제금융대학석좌 교수(현) |
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