| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고,감사보고 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조시영 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건 4-1) 이원효 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3년 | 재선임 | - (주)대창, (주)서원,(주)에쎈테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원효 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 호원대전자계산학과 - (주) 태우 이사(전) - (주) 에쎈테크 이사(전) - (주) 에쎈테크 감사(현) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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