| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26)
제일빌딩 2층 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고안건
① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 50원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건 (재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건 (재선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건 (신규선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 |
1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사)
1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이민주 | 1948-10 | 2 | 재선임 |
2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장
2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재 ㈜에이티넘파트너스 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 신규선임 |
1997.02~2000.10
SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2018.12 SL Bigen 대표이사 |
해당사항없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
정관 제2조(목적)
제11항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) |
- PEF운용을 위한 목적 규정 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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