| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,550 | - 매출액 | 17,116 | |
| - 부채총계 | 3,197 | - 영업이익 | 8,021 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 7,019 | ||
| - 자본총계 | 75,353 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,399,728,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고안건
① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제31기(2018.01.01~ 2018.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 50원) → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건 (재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건 (재선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-19 주주총회소집결의
2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 |
1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사)
1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이민주 | 1948-10 | 2 | 재선임 |
2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장
2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재 ㈜에이티넘파트너스 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 신규선임 |
1997.02~2000.10
SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2018.12 SL Bigen 대표이사 |
해당사항없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
정관 제2조(목적)
제11항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) |
- PEF운용을 위한 목적 규정 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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