| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 100원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건(신규선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건(재선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 3-1. 감사 박인철 선임의 건(신규선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이영섭 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~현재 성광의료재단 수석부원장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1986.02 신한은행 입행 2001.09~2005.07 신한금융지주회사 팀장 2007.01~2010.08 신한은행 홍콩법인 법인장 2012.02~2013.12 신한은행 CIB 그룹 부장 2014.01~2015.12 신한은행 홍콩현지법인 법인장 2016.01~2019.12 신한BNPP 자산운용 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③ 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 ⑤ 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑥ 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 ⑦ 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁 운영을 위한 전대업 ⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ 기업구조조정 관련 업무 ⑩ 기업인수합병의 알선 및 중개업 ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) ⑫ 기타 위에 부대되는 사업 |
정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② (현행과 같음) ③ 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ (현행과 같음) ⑩ (현행과 같음) ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용 ⑫ (현행과 같음) |
소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 PEF운용을 위한 목적규정 명확화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |