1) 산업의 정의 및 특성&cr; 벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.&cr; 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. &cr;우리나라에서 는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.&cr;&cr; 2) 창업투자회사 등록 현황&cr; 2020년 21개의 창업투자회 사가 신규 등록되었고, 5개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2020년 12월말 기준 165개의 창업투자 회사가 등록, 운영중입니다.&cr; &cr; 3) 창업투자회사 투자 재원 현황&cr; 2 020년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 1,076개, 전체 투자재원은 32조 9,334원 이며 , 2020년 신규 결성된 206개 조합의 총 약정금액은 6조 5,676억원 입니다. 2020년 신규 조합의 조합원 구성비는 모태펀드가 18.5%로 가장 높고, 벤처캐피탈이 9.1%, 일반법인이 12.6%, 연금/공제회가 14.1%를 기록하고 있습니다.&cr; &cr; 4) 업 계의 투자실적&cr; 2020년 12월말 기준 창업투자업계에서는 2,130개사에 4조 3,045억원이 투자되어, 투자금액 기준 전년 동기 대비 0.6% 증 가하였습니다.&cr; 업종별 투자분야는 바이오/의료 분야가 27.8%로 가장 높은 비중이고, ICT서비스분야가 25.0%, 유통/서비스가 16.8%를 기록하였습니다. &cr; 투자 유형은 우선주가 67.0%로 가장 높게 나타났으며, 보통주가 18.6%, CB/BW는 8.2%로 집계 됩니다. &cr;
5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr; - 관계법령 : &cr; 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리 규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정&cr;
- 법령 및 업무운용규정상의 제한 &cr; [창업투자업]
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 설립근거법 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 (구.중소기업창업지원법) | - |
| 주부기관 | 중소벤처기업부 | - |
| 설립요건 | 등록사항&cr; - 상법상 주식회사&cr; - 납입자본금 20억원 이상&cr; - 상근전문인력 2인 이상 | - |
| 회사의 성격 | 비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈 | - |
| 지원대상 |
중소기업 및 벤처기업&cr; 중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 &cr; 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업&cr; 아래 제한업종을 제외한 모든 기업&cr; &cr;제한업종&cr; - 일반 유흥 주점업 - 무도 유흥 주점업&cr; - 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
- |
| 투자방법 |
주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등 |
- |
- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원
| 지원대상 | 관련규정 | 지원내용 |
| 법인세 | 조세특례제한법&cr;제13조제1항 및&cr; 제4항 | - 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2022.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세&cr;- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2022.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세 |
| 조세특례제한법&cr;제13조의2 |
- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제 - 일몰기일 : 2022.12.31까지 |
|
| 소득세 | 조세특례제한법&cr;제14조제1항 | - 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세&cr;- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세&cr;-일몰기일 : 2022.12.31까지 |
| 조세특례제한법&cr;제14조제4항 및&cr;제5항 | - 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수&cr;- 일몰기일 : 2022.12.31까지 | |
| 조세특례제한법&cr;제16조 제1항 | - 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)&cr;- 일몰기일 : 2022.12.31까지 | |
| 증권&cr;거래세 | 조세특례제한법&cr;제117조 |
- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세 |
&cr;
(1) 영업개황 &cr; 당사는 1988년에 설립된 이래, 기업의 본질가치에 집중하는 투자 철학과 각 산업별 전문 운용역의 인사이트에 기반하여 국내외 유망 중소기업 및 중견기업을 발굴하여 투자해온 창업투자회사입니다. 설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 400 여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성하였고, 이를 바탕으로 26개 투자조합을 결성하고 보고서 제출일 현재 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있습니다.
&cr; 보고서 제출일 현재 당사는 4개 투자 조합, 약 1조1,199억원 의 운용자산을 운용중에 있습니다. 에이티넘인베스트먼트는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 현재까지 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명하였습니다.또한 정부 및 주요 출자자들로부터 베스트 벤처캐피탈상, 우수펀드운용상 등을 수상하며 탁월한 운용 성과와 투명한 운용 체계에 있어서 대외적으로 인정을 받은 바 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관 및 정부기관으로 구성되어 있습니다. &cr;&cr;<당사 운용조합 현황>
| 조합명 | 설립일 | 존속기간 | 결성금액 | 주요출자자 |
| 에이티넘고성장기업투자조합 | 2014.03.12 | 8년 | 2,030억원 | 국민연금공단&cr;한국교직원공제회&cr;우정사업본부 외&cr;13개 기관 |
| 에이티넘뉴패러다임투자조합 | 2016.05.19 | 8년 | 1,000억원 | 국민연금공단&cr;공무원연금공단 외&cr;5개 기관 |
| 에이티넘성장투자조합2018 | 2017.12.28 | 8년 | 3,500억원 | 국민연금공단&cr;한국모태펀드&cr;우정사업본부&cr;한국교직원공제회 외&cr;16개 기관 |
| 에이티넘성장투자조합2020 | 2020.12.08 | 8년 | 4,669억원 | 국민연금공단&cr;한국산업은행&cr;우정사업본부&cr;한국교직원공제회 외&cr;19개 기관 |
| 합 계 | 11,199억원 | |||
&cr; 1) 에이티넘고성장기업투자조합&cr; - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등&cr; - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 146.6% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)&cr;2) 에이티넘뉴패러다임투자조합&cr; - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등&cr; - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 105.5% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)&cr;3) 에이티넘성장투자조합2018&cr; - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등&cr; - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 20.7% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)&cr;&cr; <당사 운용 투자조합의 투자 및 회수 내역>&cr; 1) 운용조합 투자내역&cr; - 2020년 4분기말 953억원을 30개의 기업에 투자 완료&cr; - 디지털서비스 관련 업종에 약 352억원, 지능형 SW 관련 업종에 약 323 억원, &cr; 바이오/헬스케어 관련 업종에 약 230억원, 기타 제조 등 관련 업종에 &cr; 약 48억원 등 투자집행&cr; 2) 운용조합 회수내역&cr; - 2020년 4분기말 2,175억원 투자회수 완료&cr; 3) 운용조합 청산내역&cr; - 2019년 6월말 우수한 운영성과로 2011KIF-Atinum IT전문투자조합 청산 완료&cr; (IRR 20.9%)&cr; - 2020년 10월말 우수한 운영성과로 에이티넘팬아시아조합 청산 완료&cr; (IRR 11.3%)&cr;4) 신규조합 결성 예정&cr; - 당사는 KDB산업은행의 성장지원펀드 운용사로 선정되었고, 국민연금으로부터&cr; 우수운용사로 선정되어 수시출자를 받았으며, 우정사업본부, 한국교직원공제회, &cr; 등 다수의 출자자들로부터 출자를 받아, 2020년 12월 4,669억원 규모의 신규&cr; 조합결성을 완료 하였습니다. 또한 2021년 상반기내 Second Closing으로 &cr; 5,000억원 내외 최종 결성 예정입니다.&cr;&cr;&cr;(2) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없습니다.&cr;
(3) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요
- 창업지원 : 정보통신 및 바이오 기타 업종의 우수한 기술과 창업아이디어를 가지고 기업을 설립하고자 하나 자본, 장소 및 설비, 경영관리의 미흡으로 사업화에 어려 &cr; 움을 겪고 있는 창업자를 위해 창업에 관한 제반 정보 제공&cr; · 창업 유망업종 정보제공&cr; · 창업절차 안내&cr; · 창업자금 지원절차 및 제반 조건 안내&cr; · 창업에 관한 세무 및 회계 상담&cr; · 정부의 중소기업 창업지원 정책 상담&cr; &cr; - 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히 성장기에 도달할 수 있도록 지원&cr; ·기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원&cr; ·코스닥상장, 회계,법률자문 서비스등 지원&cr; ·기업구조조정 및 M&A 지원&cr; ·사내세미나 및 시장정보 제공&cr; ·관계회사를 통한 구매지원&cr; ·기투자업체를 통한 영업지원
&cr; - 국제화 지원 : 정보통신 관련 유망중소기업의 세계 일류기업으로서의 국제경쟁력 확보를 위한 업무 지원&cr; ·해외기업에 대한 직접 투자&cr; ·한국 해외현지 법인에 대한 해외 투자&cr; ·국내외 기업 합작투자&cr; ·국내외 기업에 대한 기술 협력&cr; ·기업의 합병 (M & A) &cr;
(4) 시장점유율
- 2020년 벤처캐피탈 펀드레이징 상위 10개사(2020.12.31 기준, VC부문)&cr; (단위 : 억원)
| 순위 | 회사명 | 금액 |
| 1 | 에이티넘인베스트먼트 | 4,669 |
| 2 | 한국투자파트너스 | 4,540 |
| 3 | LB인베스트먼트 | 3,106 |
| 4 | IMM인베스트먼트 | 2,896 |
| 5 | KTB네트워크 | 2,810 |
| 6 | KB인베스트먼트 | 2,594 |
| 7 | 프리미어파트너스 | 2,116 |
| 8 | DSC인베스트먼트 | 1,912 |
| 9 | 컴퍼니케이파트너스 | 1,537 |
| 10 | 스톤브릿지벤처스 | 1,466 |
자료 : [thebell League Table]집계자료 (2020년 12월말 기준) &cr; &cr;
(5) 조직도
&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 당해 사업연도에 매출액 322억원, 영업이익 172억원, 당기순이익은 146억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다 . 또한 2020년 실적에 따른 현금배당 (1주당 100원, 2020년 당기순이익의 32.8%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서&cr;
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 33(당) 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 32(전) 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 창업투자자산 | 51,971,248,424 |
44,649,457,129 |
| 1. 투자실적자산 | 51,971,248,424 |
44,649,457,129 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
12,949,333,524 |
20,582,939,351 |
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,577,544,925 | 6,479,169,753 |
| 2. 장기매도가능금융자산 | - | - |
| 3. 유형자산 | 1,135,592,675 | 1,477,466,120 |
| 4. 무형자산 | 2,055,496,090 | 1,895,349,510 |
| 5. 기타비유동금융자산 | 180,699,834 | 10,730,953,968 |
| 6. 이연법인세자산 | - | - |
| Ⅲ. 유동자산 | 35,481,922,491 |
18,886,169,611 |
| 1. 현금및현금성자산 | 26,268,864,620 | 14,361,674,990 |
| 2. 단기금융상품 | - | - |
| 3. 단기매도가능금융자산 | - | - |
| 4. 기타유동금융자산 | 9,181,827,729 | 4,524,000,616 |
| 5. 기타유동자산 | 31,230,142 | 494,005 |
| 자 산 총 계 | 100,402,504,439 |
84,118,566,091 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6,135,651,101 | 6,135,651,101 |
| Ⅲ. 기타자본 | (11,894,888) | (11,894,888) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 61,800,709,579 |
49,577,296,116 |
| 자 본 총 계 | 91,924,465,792 |
79,701,052,329 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 비유동부채 | 1,999,988,286 |
1,799,193,739 |
| 1. 장기기타금융부채 | 1,316,540,599 | 1,691,919,570 |
| 2. 이연법인세부채 | 683,447,687 | 107,274,169 |
| Ⅱ. 유동부채 | 6,478,050,361 |
2,618,320,023 |
| 1. 단기기타금융부채 | 4,887,739,420 | 1,434,872,173 |
| 2. 기타유동부채 | 324,752,331 | 290,431,810 |
| 3. 당기법인세부채 | 1,265,558,610 | 893,016,040 |
| 부 채 총 계 | 8,478,038,647 |
4,417,513,762 |
| 부채및자본총계 | 100,402,504,439 |
84,118,566,091 |
- 포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 33(당) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| 제 32(전) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업수익 |
32,189,109,435 | 21,441,291,926 |
|
1. 투자조합수익 |
30,974,954,448 |
21,289,970,249 |
|
2. 기타의영업수익 |
1,214,154,987 |
151,321,677 |
|
Ⅱ. 영업비용 |
14,990,198,137 |
12,911,009,515 |
|
1. 투자조합비용 |
856,489,864 |
1,242,882,064 |
|
2. 기타의영업비용 |
660,392,652 |
2,640,222,796 |
|
3. 일반관리비 |
13,473,315,621 |
9,027,904,655 |
|
Ⅲ. 영업이익 |
17,198,911,298 |
8,530,282,411 |
|
Ⅳ. 기타수익 |
36,101,728 |
55,191,672 |
|
Ⅴ. 기타비용 |
531,721,593 |
513,064,813 |
|
Ⅵ. 금융수익 |
349,918,376 |
430,593,426 |
|
Ⅶ. 금융비용 |
27,148,408 |
7,800,853 |
|
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 |
17,026,061,401 |
8,495,201,843 |
|
Ⅸ. 법인세비용 |
2,402,919,188 |
1,747,576,510 |
|
Ⅹ. 당기순이익 |
14,623,142,213 |
6,747,625,333 |
|
XI. 기타포괄손익 |
- | - |
|
XII. 총포괄이익(손실) |
14,623,142,213 | 6,747,625,333 |
| XIII. 주당손익 | 305 | 141 |
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | 305 | 141 |
&cr;
- 자본변동표
|
자 본 변 동 표 |
||
| 제 33(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | ||
| 제 32(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(당기초) | 24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (11,894,888) | - | 45,229,399,533 | 75,353,155,746 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (2,399,728,750) | (2,399,728,750) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,747,625,333 | 6,747,625,333 |
| 2019.12.31(당기말) | 24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (11,894,888) | - | 49,577,296,116 | 79,701,052,329 |
| 2020.01.01(당기초) | 24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (11,894,888) | - | 49,577,296,116 | 79,701,052,329 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (2,399,728,750) | (2,399,728,750) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 14,623,142,213 | 14,623,142,213 |
| 2020.12.31(당기말) | 24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (11,894,888) | - | 61,800,709,579 | 91,924,465,792 |
&cr;
- 현금흐름표
|
현 금 흐 름 표 |
||
| 제 33(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | ||
| 제 32(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 |
제 33(당)기 |
제 32(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 14,590,039,100 | 4,261,127,243 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 15,712,713,668 | 4,236,726,702 |
| 가. 당기순이익 | 14,623,142,213 | 6,747,625,333 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | (14,685,973,022) | (3,859,329,910) |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 15,775,544,477 | 1,348,431,279 |
| 2. 이자수취 | 331,739,072 | 242,493,281 |
| 3. 이자지급 | (210,540) | - |
| 4. 법인세납부 | (1,454,203,100) | (218,092,740) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (265,030,299) | (605,950,910) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 270,000,000 | 18,200,000 |
| 가. 차량운반구의 처분 | - | 18,200,000 |
| 나. 무형자산의 처분 | 270,000,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (535,030,299) | (624,150,910) |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - |
| 나. 차량운반구의 취득 | 72,118,629 | 76,262,330 |
| 다. 비품의 취득 | 11,456,500 | 88,513,580 |
| 라. 시설장치의 취득 | - | 418,880,000 |
| 마. 무형자산의 취득 | 401,455,170 | - |
| 바. 보증금의 증가 | - | 40,495,000 |
| 사. 임직원대여금의 증가 | 50,000,000 | 40,495,000 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,399,728,750) | (2,399,728,750) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,399,728,750) | (2,399,728,750) |
| 가. 배당금의 지급 | 2,399,728,750 | 2,399,728,750 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (18,090,421) | 13,301,247 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 11,907,189,630 | 1,268,748,830 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 14,361,674,990 | 13,092,926,160 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 26,268,864,620 | 14,361,674,990 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처리계산서>
| 제 33(당) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| 제 32(전) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 |
|
58,827,709,579 |
|
46,844,296,116 |
|
1. 전기이월미처분이익잉여금 |
44,204,567,366 |
|
40,096,670,783 |
|
| 2. 당기순이익 | 14,623,142,213 |
|
6,747,625,333 | |
|
Ⅱ. 이익잉여금처분액 |
|
5,279,457,500 |
|
2,639,728,750 |
|
1. 배당금* |
4,799,457,500 |
|
2,399,728,750 |
|
|
2. 이익준비금 |
480,000,000 |
|
240,000,000 |
|
|
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 |
|
53,548,252,079 |
|
44,204,567,366 |
* 현금배당 100원 반영(47,994,575주 * 100원 = 4,799,457,500원, 액면배당율 20%)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
신기천 (사내이사) |
1962.07.23 | - | 해당사항없음 | 이사 | 이사회 |
|
이영섭 (기타 비상무이사) |
1975.01.23 | - | 해당사항없음 | 이사 | 이사회 |
|
장우익 (사외이사) |
1956.10.17 | 여 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
신기천 (사내이사) |
㈜에이티넘&cr;인베스트먼트&cr;대표이사 | 2000.03~현재 | ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 | 해당사항없음 |
| 1989.07~2000.02 | ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 | |||
| 1987.03~1989.06 | 삼일회계법인(공인회계사) | |||
|
이영섭 (기타 &cr;비상무&cr;이사) |
㈜에이티넘&cr;파트너스 &cr;부사장 | 2020.08~현재 | ㈜에이티넘파트너스 부사장 | 해당사항없음 |
| 2011.12~2020.07 |
Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 |
|||
| 2009.08~2010.03 | Macquarie Capital Associate | |||
| 2003.09~2007.04 | 삼성전자 책임 | |||
| 1997.07~2002.03 | Hewlett Packard Technical Contributor | |||
|
장우익 (사외이사) |
성광의료재단 &cr;수석부원장 | 2019.10~현재 | 성광의료재단 수석부원장 | 해당사항없음 |
| 2018.08~2019.01 | SL Bigen 대표이사 | |||
| 2017.09~2018.07 | 차의학전문대학원 교수 | |||
| 2009.04~2017.08 | (주)한독 부사장 | |||
| 2008.08~2009.04 | MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 | |||
| 2004.11~2008.07 | MSD코리아 부사장 | |||
| 2000.11~2003.05 | Lilly Korea 부사장 | |||
| 1997.02~2000.10 | SmithKline Beecham Korea 부사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자 성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
신기천 (사내이사) |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
|
이영섭 (기타 비상무이사) |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
|
장우익 (사외이사) |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
&cr;&cr; 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [장우익 사외이사 후보자]&cr; - 위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한&cr; 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 &cr; 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.&cr;- 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 &cr; 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 &cr; 있도록 하겠습니다. &cr;- 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며&cr; 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [신기천 사내이사 후보자]&cr;후보자 신기천은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 &cr;안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함&cr;&cr;[이영섭 기타비상무이사 후보자]&cr;후보자 이영섭은 다년간의 해외투자 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 &cr;도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.&cr;&cr;[장우익 사외이사 후보자]&cr;후보자 장우익은 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 당사 이사회의 합리적인 &cr;의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 후보로 &cr;추천함. |
※ 기타 참고사항&cr;- 해당사항없음&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박인철&cr;(상근감사) | 1962.09.11 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박인철&cr;(상근감사) | 신한BNPP 자산운용 &cr;부사장 | 2016.01~2019.12 | 신한BNPP 자산운용 부사장 | 해당사항없음 |
| 2014.01~2015.12 | 신한은행 홍콩현지법인 법인장 | |||
| 2012.02~2013.12 | 신한은행 CIB 그룹 부장 | |||
| 2007.01~2010.08 | 신한은행 홍콩법인 법인장 | |||
| 2001.09~2005.07 | 신한금융지주회사 팀장 | |||
| 1986.02 | 신한은행 입행 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
박인철 (상근감사) |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박인철 상근감사 후보자]&cr;후보자 박인철은 다년간의 금융회사 근무 경험을 통한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>&cr;- 해당사항없음
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | *2,006백만원 |
| 최고한도액 | 10,000백만원 |
* 급여 및 성과급여 포함
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | *36백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
* 급여 및 성과급여 포함
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적)&cr; 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. &cr; ① 중소기업창업지원법 에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 &cr;② (생략)&cr;③ 중소기업창업지원법 에 의한 창업투자조합 의 결성 및 업무의 집행 &cr;④ ~ ⑦ (생략)&cr;⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 &cr;⑨ ~ ⑩ (생략)&cr; ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)&cr; ⑫ (생략) | 제2조 (목적)&cr; 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. &cr; ① 벤처투자 촉진에 관한 법률 에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자&cr;② (현행과 같음)&cr;③ 벤처투자 촉진에 관한 법률 에 의한 벤처투자조합 의 결성 및 업무의 집행 &cr;④ ~ ⑦ (현행과 같음)&cr;⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 &cr; ⑨ ~ ⑩ (현행과 같음)&cr; ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용&cr; &cr;&cr;&cr;⑫ (현행과 같음) | 소관법률 폐지 및 신규법률 제정으로 인한 인용법률 변경 |
| 제20조(소집권자) &cr; ② 대표이사의 유고시에는 정관 제34조 의 규정을 준용한다. | 제20조(소집권자) &cr;② 대표이사의 유고시에는 정관 제33조 의 규정을 준용한다. | 오기 등 자구수정 |
| 제44조(감사의 선임) &cr; ① ~ ③ (생략)&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr; (신설) | 제44조(감사의 선임) &cr; ① ~ ② (현행과 같음)&cr; ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. (삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;④ 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사 선임 정족수에 관한 &cr;상법 개정조항 추가 |
| 제48조(감사의 보수와 퇴직금) &cr; ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조 의 규정을 준용한다. &cr;② (생략) | 제48조(감사의 보수와 퇴직금) &cr;① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조 의 규정을 준용한다. &cr;② (현행과 같음) | 오기 등 자구수정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음