| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,402 | - 매출액 | 32,189 | |
| - 부채총계 | 8,478 | - 영업이익 | 17,199 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 14,623 | ||
| - 자본총계 | 91,924 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,799,457,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2020.01.01~ 2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 100원) → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 3-1. 감사 박인철 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이영섭 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~현재 성광의료재단 수석부원장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1986.02 신한은행 입행 2001.09~2005.07 신한금융지주회사 팀장 2007.01~2010.08 신한은행 홍콩법인 법인장 2012.02~2013.12 신한은행 CIB 그룹 부장 2014.01~2015.12 신한은행 홍콩현지법인 법인장 2016.01~2019.12 신한BNPP 자산운용 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③ 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 ⑤ 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑥ 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 ⑦ 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁 운영을 위한 전대업 ⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ 기업구조조정 관련 업무 ⑩ 기업인수합병의 알선 및 중개업 ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) ⑫ 기타 위에 부대되는 사업 |
정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② (현행과 같음) ③ 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ (현행과 같음) ⑩ (현행과 같음) ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용 ⑫ (현행과 같음) |
소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 PEF운용을 위한 목적규정 명확화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |