| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로103길9 제일빌딩 3층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 70원) -제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1.사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2.기타비상무이사 이영섭 선임의 건(재선임) 2-3.사외이사 김상준 선임의 건(신규선임) -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이영섭 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 1998.09~2004.10 삼성생명보험주식회사 뉴욕 투자법인 총괄아웃소싱 담당,현지법인 운용담당, 차장 2004.10~2007.10 삼성생명보험주식회사 특별계정 사업부 퇴직계정운용 파트장,부장 2007.11~2008.12 바클레이스 자산운용 상무,한국시장담당 2009.03~2020.06 한국투자공사 부사장,경영관리본부장 2021.01~2023.01 ㈜제이에스코퍼레이션 재무담당사장,CFO |
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