| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 9 제일빌딩 3층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호의안: 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금:보통주 130원) - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 2-1. 사내이사 이승용 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 맹두진 선임의 건(신규선임) 2-3. 사외이사 정준호 선임의 건(재선임) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1975-07 | 2 | 재선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2013.01 ㈜에이티넘파트너스 전무 2013.01~현재 ㈜에이티넘파트너스 대표이사 2012.03~2013.03 ㈜에이티넘인베스트먼트 전무 2013.03~2018.03 ㈜에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 2018.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 맹두진 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | 2000.06~2002.01 삼성전자 책임 2002.01~2005.10 아이텍인베스트먼트 선임 2006.07~2014.02 ㈜네오플럭스 이사 2014.02~2019.12 ㈜에이티넘인베스트먼트 전무 2020.01~2023.12 ㈜에이티넘인베스트먼트 부사장 2024.01~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준호 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 1993.03~1994.12 재무부 이재국 은행과 1998.03~1998.06 재정경제부 국제금융국 국제금융과 1998.06~2000.02 금융감독위원회 기획행정실 기획과 2000.10~2002.09 KTB네트워크㈜ 이사 2002.09~2003.02 우리금융지주 조사분석실 실장 2003.03~2009.02 ㈜코람코자산신탁 부사장 2009.03~2013.02 ㈜코람코자산신탁 대표이사 사장 2009.03~2013.03 ㈜에이티넘인베스트먼트 사외이사 2013.03~2014.12 삼성화재 전무 2015.01~2019.02 삼성카드 부사장 2019.03~2025.03 ㈜코람코자산신탁 대표이사 사장 2025.04~현재 ㈜코람코자산신탁 고문 |
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