(1) 벤처캐피탈(창업투자회사) 업계 현황 - 2025년 7개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 7개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2025년 12월말 기준 249개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. - 2025년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 2,379개, 전체 투자재원은 66조 7,778억원이며, 2025년 신규 결성된 309개 조합의 총 약정금액은 7조 3,219억원 입니다. 2025년 신규 조합의 조합원 구성비는 금융기관이 22.9%로 가장 높고, 모태펀드 17.9%, 일반법인 14.9%, 연금/공제회 11.5%를 기록하고 있습니다.
(2) 관계법령 또는 정부의 규제 등 - 관계법령 : [창업투자업 관련] 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리 규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정
- 법령 및 업무운용규정상의 제한 [창업투자업]
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 설립근거법 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | - |
| 주부기관 | 중소벤처기업부 | - |
| 설립요건 | 등록사항 - 상법상 주식회사 - 납입자본금 20억원 이상 - 상근전문인력 2인 이상 | - |
| 회사의 성격 | 비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈 | - |
| 지원대상 | 중소기업 및 벤처기업 : 중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업, 아래 제한업종을 제외한 모든 기업 제한업종 - 일반 유흥 주점업 - 무도 유흥 주점업 - 기타 사행시설 관리 및 운영업 | - |
| 투자방법 | 주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등 | - |
- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원
| 지원대상 | 관련규정 | 지원내용 |
| 법인세 | 조세특례제한법제13조제1항 및 제4항 | - 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2028.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2028.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세 |
| 조세특례제한법제13조의2 |
- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제 - 일몰기일 : 2028.12.31까지 |
|
| 소득세 | 조세특례제한법제14조제1항 | - 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 일몰기일 : 2028.12.31까지 |
| 조세특례제한법제14조제4항 및제5항 | - 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기일 : 2028.12.31까지 | |
| 조세특례제한법제16조 제1항 | - 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기일 : 2028.12.31까지 | |
| 증권거래세 | 조세특례제한법제117조 |
- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 당사는 1988년에 설립된 이래, 기업의 본질가치에 집중하는 투자 철학과 각 산업별 전문 운용역의 인사이트에 기반하여 국내외 유망 중소기업 및 중견기업을 발굴하여 투자해온 창업투자회사입니다. 설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 451여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성하였고, 이를 바탕으로 27개 투자조합을 결성하고 보고서 제출일 현재 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 5개 투자조합, 약 2조 630억원의 운용자산을 운용중에 있습니다. 에이티넘인베스트먼트는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 현재까지 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명하였습니다. 또한 정부 및 주요 출자자들로부터 베스트 벤처캐피탈상, 보건복지부장관상 등을 수상하며 탁월한 운용 성과와 투명한 운용 체계에 있어서 대외적으로 인정을 받은 바 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관 및 정부기관으로 구성되어 있습니다. <당사 운용조합 현황>
| 조합명 | 설립일 | 존속기간 | 결성금액 | 주요출자자 |
| 에이티넘고성장기업투자조합 | 2014.03.12 | 8년 | 2,030억원 | 국민연금공단한국교직원공제회우정사업본부 외13개 기관 |
| 에이티넘뉴패러다임투자조합 | 2016.05.19 | 8년 | 1,000억원 | 국민연금공단공무원연금공단 외5개 기관 |
| 에이티넘성장투자조합2018 | 2017.12.28 | 8년 | 3,500억원 | 국민연금공단한국모태펀드우정사업본부한국교직원공제회 외16개 기관 |
| 에이티넘성장투자조합2020 | 2020.12.08 | 8년 | 5,500억원 | 국민연금공단한국산업은행우정사업본부한국교직원공제회 외25개 기관 |
| 에이티넘성장투자조합2023 | 2023.09.25 | 8년 | 8,600억원 | 국민연금공단한국산업은행중소기업은행한국교직원공제회 외27개 기관 |
| 합 계 | 20,630억원 | |||
1) 에이티넘고성장기업투자조합 - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 494.5% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)2) 에이티넘뉴패러다임투자조합 - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 213.3% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2018 - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 84.4% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)4) 에이티넘성장투자조합2020 - 주요 투자분야 : 혁신성장분야를 영위하는 중소, 중견기업에 대한 투자 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 12.3% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)5) 에이티넘성장투자조합2023 - 주요 투자분야 : 서비스/플랫폼, 딥테크, 바이오/헬스케어, 콘텐츠/IP 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 24.5% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재) <당사 운용 투자조합의 투자 및 회수 내역>1) 운용조합 투자내역 - 2025년 1,745억원을 33개의 기업에 투자 완료 - 서비스/플랫폼 관련 업종에 401억원, 딥테크 관련 업종에 728억원, 바이오/헬스케어 관련 업종에 429억원, 콘텐츠/IP관련 업종에 187억원 투자집행2) 운용조합 회수내역 - 2025년 3,119억원 회수 완료 (나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없습니다.
(2) 시장점유율
- 2025년 벤처캐피탈 AUM 상위 10개사(2025.12.31기준, VC부문) (단위 : 억원)
| 순위 | 회사명 | 금액 |
| 1 | 한국투자파트너스 | 36,700 |
| 2 | SBVA | 22,916 |
| 3 | KB인베스트먼트 | 21,660 |
| 4 | 에이티넘인베스트먼트 | 20,630 |
| 5 | IMM인베스트먼트 | 19,729 |
| 6 | 인터베스트 | 15,938 |
| 7 | DSC인베스트먼트 | 15,455 |
| 8 | LB인베스트먼트 | 14,733 |
| 9 | 신한벤처투자 | 14,484 |
| 10 | 아주IB투자 | 14,435 |
출처 : [thebell League Table]집계자료
(3) 시장의 특성
벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 당해 사업연도에 매출액 706억원, 영업이익 320억원, 당기순이익 251억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 2025년 실적에 따른 현금배당(1주당 130원, 2025년 당기순이익의 23.8%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
|
제 38(당)기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 37(전)기 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당)기말 | 제 37(전)기말 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
창업투자자산 |
83,902,863,137 | 76,811,079,209 |
|
투자실적자산 |
83,902,863,137 | 76,811,079,209 |
|
유동자산 |
79,579,660,245 | 71,753,192,771 |
|
현금및현금성자산 |
63,196,100,202 | 27,553,854,847 |
|
기타유동금융자산 |
16,331,481,677 | 44,106,621,729 |
|
기타유동자산 |
52,078,366 | 92,716,195 |
|
비유동자산 |
61,678,895,869 | 68,285,068,853 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
53,284,799,108 | 59,786,208,212 |
|
유형자산 |
1,083,544,717 | 1,196,412,553 |
|
무형자산 |
6,358,326,900 | 6,358,326,900 |
|
기타비유동금융자산 |
952,225,144 | 944,121,188 |
|
자산총계 |
225,161,419,251 | 216,849,340,833 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
19,949,480,765 | 29,107,729,468 |
|
단기기타금융부채 |
10,651,934,383 | 19,708,382,793 |
|
기타유동부채 |
283,060,760 | 4,002,695,000 |
|
당기법인세부채 |
9,014,485,622 | 5,396,651,675 |
|
비유동부채 |
703,326,643 | 5,108,322,527 |
|
장기기타금융부채 |
27,966,858 | 186,875,304 |
|
기타비유동부채 |
281,050,000 | 277,408,585 |
|
이연법인세부채 |
394,309,785 | 4,644,038,638 |
|
부채총계 |
20,652,807,408 | 34,216,051,995 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
|
자본잉여금 |
6,135,651,101 | 6,135,651,101 |
|
기타자본 |
(7,536,228,828) | (7,536,228,828) |
|
이익잉여금 |
181,909,189,570 | 160,033,866,565 |
|
자본총계 |
204,508,611,843 | 182,633,288,838 |
|
자본과부채총계 |
225,161,419,251 | 216,849,340,833 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 38(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당)기 | 제 37(전)기 |
|---|---|---|
|
영업수익 |
70,561,999,146 | 51,724,939,670 |
|
투자조합수익 |
66,992,186,663 | 47,998,754,403 |
|
기타의영업수익 |
3,569,812,483 | 3,726,185,267 |
|
영업비용 |
38,584,120,228 | 38,221,309,465 |
|
투자조합비용 |
6,055,375,670 | 6,031,317,120 |
|
기타의영업비용 |
6,424,369,919 | 4,779,370,089 |
|
일반관리비 |
26,104,374,639 | 27,410,622,256 |
|
영업이익(손실) |
31,977,878,918 | 13,503,630,205 |
|
기타수익 |
67,430,763 | 326,535,202 |
|
기타비용 |
608,589,665 | 502,519,400 |
|
금융수익 |
837,110,896 | 617,721,097 |
|
금융비용 |
98,620,673 | 111,037,657 |
|
법인세비용차감전순이익 |
32,175,210,239 | 13,834,329,447 |
|
법인세비용 |
7,080,266,984 | 2,990,017,508 |
|
당기순이익 |
25,094,943,255 | 10,844,311,939 |
| 법인세차감후 기타포괄손익 | - | - |
|
총포괄손익 |
25,094,943,255 | 10,844,311,939 |
| 기본주당반기순손익 | 545 | 236 |
| 희석주당반기순손익 | 545 | 236 |
- 자본변동표
|
<자 본 변 동 표> |
||
| 제 38(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | ||
| 제 37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | ||
| 주식회사 에이티넘인베스트먼트 | (단위 : 원) | |
| 과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 (전기초) |
24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (7,536,228,828) | 154,708,903,626 | 177,308,325,899 |
|
연차배당 |
- | - | - | (5,519,349,000) | (5,519,349,000) |
|
당기순이익 |
- | - | - | 10,844,311,939 | 10,844,311,939 |
|
2024.12.31 (전기말) |
24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (7,536,228,828) | 160,033,866,565 | 182,633,288,838 |
|
2025.01.01 (당기초) |
24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (7,536,228,828) | 160,033,866,565 | 182,633,288,838 |
|
연차배당 |
- | - | - | (3,219,620,250) | (3,219,620,250) |
|
당기순이익 |
- | - | - | 25,094,943,255 | 25,094,943,255 |
|
2025.12.31 (당기말) |
24,000,000,000 | 6,135,651,101 | (7,536,228,828) | 181,909,189,570 | 204,508,611,843 |
- 현금흐름표
|
<현 금 흐 름 표> |
||
| 제 38(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | ||
| 제 37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | ||
| 주식회사 에이티넘인베스트먼트 | (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 38(당)기 | 제 37(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 39,767,670,861 | 12,039,587,396 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 46,144,944,303 | 18,382,207,415 |
| 가. 당기순이익 | 25,094,943,255 | 10,844,311,939 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | (2,701,318,027) | 9,395,403,112 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 23,751,319,075 | (1,857,507,636) |
| 2. 이자수취 | 762,579,148 | 646,865,894 |
| 3. 배당금수취 | 572,309,300 | 1,046,021,967 |
| 4. 법인세환급(납부) | (7,712,161,890) | (8,035,507,880) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 173,150,000 | (3,279,991,777) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 188,000,000 | 101,000,000 |
| 가. 차량운반구의 처분 | - | 51,000,000 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 188,000,000 | 50,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (14,850,000) | (3,380,991,777) |
| 가. 차량운반구의 취득 | - | (4,671,217) |
| 나. 비품의 취득 | (14,850,000) | (16,425,200) |
| 다. 시설장치의 취득 | - | (51,700,000) |
| 라. 무형자산의 취득 | - | (2,745,375,360) |
| 마. 임차보증금의 증가 | - | (23,820,000) |
| 바. 단기대여금의 증가 | - | (539,000,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,247,243,670) | (6,581,999,922) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,247,243,670) | (6,581,999,922) |
| 가. 배당금의 지급 | (3,219,620,250) | (5,519,349,000) |
| 나. 리스부채의 지급 | (1,027,623,420) | (1,062,650,922) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (51,331,836) | 274,098,891 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소) | 35,642,245,355 | 2,451,694,588 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 27,553,854,847 | 25,102,160,259 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 63,196,100,202 | 27,553,854,847 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 38(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 38(당)기 | 제 37(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 03월 18일 | 처분확정일: 2025년 03월 19일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 175,924,189,570 | 154,370,866,565 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 150,829,246,315 | 143,526,554,626 | ||
| 2. 당기순이익 | 25,094,615,409 | 10,844,311,939 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 6,577,294,750 | 3,541,620,250 | ||
| 1. 이익준비금 | 598,000,000 | 322,000,000 | ||
| 2. 배당금 | 5,979,294,750 | 3,219,620,250 | ||
| 현금배당 주당배당금(률)보통주: 당기 130원(26%) 전기 70원(14%) | 5,979,294,750 | 3,219,620,250 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 169,346,894,820 | 150,829,246,315 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서로 갈음함
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승용(사내이사) | 1975.07.23 | - | 해당사항없음 | 이사 | 이사회 |
| 맹두진(사내이사) | 1970.04.12 | - | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 정준호(사외이사) | 1963.07.12 | - | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승용(사내이사) | (주)에이티넘인베스트먼트대표이사 | 2012.03~2013.03 | (주)에이티넘인베스트먼트 전무 | 해당사항없음 |
| 2013.03~2018.03 | (주)에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 | |||
| 2013.01~현재 | (주)에이티넘파트너스 대표이사 | |||
| 2018.03~현재 | (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 | |||
| 맹두진(사내이사) | (주)에이티넘인베스트먼트사장 | 2014.02~2019.12 | (주)에이티넘인베스트먼트 전무 | 해당사항없음 |
| 2020.01~2023.12 | (주)에이티넘인베스트먼트 부사장 | |||
| 2024.01~현재 | (주)에이티넘인베스트먼트 사장 | |||
| 정준호(사외이사) | - | 2009.03~2013.03 | (주)에이티넘인베스트먼트 사외이사 | 해당사항없음 |
| 2013.03~2014.12 | 삼성화재 전무 | |||
| 2015.01~2019.02 | 삼성카드 부사장 | |||
| 2019.03~2025.03 | (주)코람코자산신탁 대표이사 사장 | |||
| 2025.04~현재 | (주)코람코자산신탁 고문 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이승용(사내이사) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 맹두진(사내이사) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정준호(사외이사) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [정준호사외이사 후보자]- 이사회 구성원으로 그동안의 직무 경험을 살려 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.- 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.- 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이승용 사내이사 후보자]후보자 이승용은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함.[맹두진 사내이사 후보자]후보자 맹두진은 벤처캐피탈 실무 핵심 인력으로 업계에 대한 전문적인 지식과 다양한 노하우를 바탕으로 당사가 안정적으로 성장하는데에 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함. [정준호 사외이사 후보자]후보자 정준호는 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,877백만원 |
| 최고한도액 | 50,000백만원 |
*실제 지급된 보수총액은 급여 및 성과급 포함임
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제22조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자주주총회 개최 근거규정 신설 |
|
제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회의 개최전에 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. |
제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회의 개최전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하도록 한 상법 제368조 개정 사항 반영 |
|
제30조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제30조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 구성 비율 관련 상법 개정 사항 반영 |
|
제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제34조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여햐 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
이사의 충실의무 대상을 주주로 확대하는 상법 제382조의3 개정 사항 반영 |
|
제34조의2(이사. 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 「상법」 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
제34조의2(이사. 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (현행과 같음) |
사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 사항 반영 |
| 부칙(기존 부칙과 같음) |
부칙(기존 부칙과 같음)부칙 제1조(시행일) 본 정관은 제38기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 18일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제34조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
정관 개정에 따른 시행일 및 적용례 규정 반영 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음