| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,161 | - 매출액 | 70,562 | |
| - 부채총계 | 20,653 | - 영업이익 | 31,978 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 25,095 | ||
| - 자본총계 | 204,508 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,439,240,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(이승용, 맹두진) 사외이사 1명(정준호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2)이사의 영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-10 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 | 부결 | 4.7 | 10.1 | 89.9 | 회사 제안 배당안(주당 130원)은 부결되었고, 주주제안에 따른 수정안(주당 140원)이 가결됨 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이승용 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 78.5 | 21.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 맹두진 선임의 건 | 가결 | 38.3 | 83.0 | 17.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 정준호 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 81.1 | 18.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 86.5 | 13.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 89.0 | 11.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.6 | 90.2 | 9.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1975-07 | 2년 | 재선임 | 2009.08 ~ 2013.01 (주)에이티넘파트너스 전무 2013.01 ~ 현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 2013.03 ~ 2018.03 (주)에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 2018.03 ~ 현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 맹두진 | 1970-04 | 2년 | 신규선임 | 2006.07 ~ 2014.02 (주)네오플럭스 이사 2014.02 ~ 2019.12 (주)에이티넘인베스트먼트 전무 2020.01 ~ 2023.12 (주)에이티넘인베스트먼트 부사장 2024.01 ~ 2026.03 (주)에이티넘인베스트먼트 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준호 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | 2013.03 ~ 2014.12 삼성화재 전무 2015.01 ~ 2019.02 삼성카드 부사장 2019.03 ~ 2025.03 (주)코람코자산신탁 대표이사 사장 2025.04 ~ 현재 (주)코람코자산신탁 고문 |
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