| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 681,751 | - 매출액 | 306,151 | |
| - 부채총계 | 246,718 | - 영업이익 | 10,191 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 69,199 | ||
| - 자본총계 | 435,033 | *주당순이익(원) | 1,678 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 628,334 | - 매출액 | 268,864 | |
| - 부채총계 | 217,215 | - 영업이익 | 7,216 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 62,381 | ||
| - 자본총계 | 411,120 | *주당순이익(원) | 1,513 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,632,593,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제46기 정기주주총회 목적사항 ▣
1. 보고사항 ● 감사보고 ● 영업보고 ● 내부회계관리제도 운영실태보고 ● 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 ● 제1호의안:제46기(2018.1.1.~2018. 12.31.)연결 및 별도 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ● 제2호의안:정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ● 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 최진식 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호:사외이사 백윤재 재선임의 건 → 원안대로 승인 ●제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 |
- 동국대학교 무역학 학사
- 연세대학교 경영대학원 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 본부장 - (주)심팩홀딩스 대표이사 - (주)심팩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤재 | 1959-06 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 법과대학원
- 사법연수원 14기 - Havard Law School - 前 법무법인 한얼 대표 변호사 - 법무법인 율촌 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 성균관대학교 경제학과
- 한국수출입은행 인천지점장/부산지점장/해외투자금융부 부장 |