| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 679,146 | - 매출액 | 430,085 | |
| - 부채총계 | 237,950 | - 영업이익 | 11,141 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 9,488 | ||
| - 자본총계 | 441,195 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 608,693 | - 매출액 | 391,971 | |
| - 부채총계 | 189,477 | - 영업이익 | 8,438 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 11,507 | ||
| - 자본총계 | 419,216 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,632,593,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제47기 정기주주총회 목적사항 ▣
1. 보고사항 ● 감사보고 ● 영업보고 ● 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 ● 제1호 의안:제47기(2019.1.1.~2019.12.31.)연결 및 별도 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ● 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 송효석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 심웅섭 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호:사외이사 민동준 재선임의 건 → 원안대로 승인 ●제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-23 감사보고서 제출
2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효석 | 1959-05 | 2 | 재선임 |
- POSCO 스테인레스 원료구매실, 원료개발 그룹장
- POSCO 스테인레스 제강부 제강부장 - POSCO 타이녹스 법인장 - 심팩 대표이사(합금철사업부 경영총괄) - 리스텍비즈 대표이사 사장 - 심팩인더스트리 페로실리콘BU 대표이사 사장 |
| 심웅섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 |
- HMC 투자증권 자산운용실장, 채권사업실장
- 심팩홀딩스(상무이사) - 심팩 경영지원부문장(상무이사) - 심팩 경영지원부문장(전무이사) - 심팩 경영지원,구매본부장(부사장) - 심팩 경영지원,R&D,구매,서비스 본부장(부사장) - 심팩 사장(프레스사업부 경영총괄) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 |
- POSCO 석좌교수
- 연세대학교 공과대학장 - 한국공과대학장협의회 회장 - 한국공학한림원 회원 - 대한금속학회 회장 - 연세대학교 행정대외부 총장 - 現 연세대학교 신소재공학과 정교수 |
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