| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최진식 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 강희철 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 주식회사 SIMPAC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희철 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 의학과 학사 - 고려대학교 대학원 박사 - 現 세브란스병원 가정의학교실 교수 |
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