| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,079,605 | - 매출액 | 785,062 | |
| - 부채총계 | 474,349 | - 영업이익 | 24,453 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 27,455 | ||
| - 자본총계 | 605,256 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 899,370 | - 매출액 | 585,780 | |
| - 부채총계 | 346,967 | - 영업이익 | 23,740 | ||
| - 자본금 | 32,715 | - 당기순이익 | 35,623 | ||
| - 자본총계 | 552,403 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,853,903,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제52기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안:제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 - 제2호 의안:이사 선임의 건 *제2-1호:사내이사 최진식 재선임의 건 → 원안대로 승인 *제2-2호:사외이사 강희택 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안:감사 이승건 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 現 주식회사 SIMPAC홀딩스 대표이사 - 現 주식회사 SIMPAC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희택 | 1975-07 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학 학사 - 연세대학교 가정의학과 박사 - 現 연세대학교 의과대학 세브란스병원 가정의학과 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승건 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 국제경제학 (학사) - Uiniversity of Washington MBA (석사) - 경기대학교 일반대학원 경제학 (박사) - 한국수출입은행 . 홍보실장 . 재무관리실장 . 비서실장 . 리스크관리부장 . 심사평가단장 . 해외경제연구소장 - 現 주식회사SIMPAC 상근감사 |