| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 29기 재무제표 승인의 건 -. 제 29기 개별재무제표 승인의 건 -. 제 29기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 사내이사 이광섭 재선임의 건 -. 사내이사 전찬봉 재선임의 건 -. 사내이사 이철주 재선임의 건 -. 사외이사 주봉현 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 부사장 / (주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장 |
| 이철주 | 1951-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 부사장 / 대경기계기설 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 사외이사 | 고려아연 사외이사 |