가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
작년 한해 일진파워는 근로자 처우개선을 목표로 한 적정노무비 지급의 현안과 석탄화력발전소의 가동률을 줄여나가려는 정부의 정책, 코로나19 팬더믹으로 발전사의 모든 입찰이 보류되는 등 어려운 한해를 보냈지만 전임직원의 노력의 결과로 의미있는 질적 성장을 이루어냈습니다.&cr; 또한 자회사 일진에너지도 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 수익성 있는 프로젝트들을 수주하며 건전한 재무구조를 이루어냈습니다.&cr; 올해는 계약 종료가 되는 사업소들의 입찰 문제를 준비하고 전보다 더욱 치열해진 시장상황을 대비하여 신규 사업소 확장에 주력하려 합니다. 노무비를 제외한 모든 직간접비에 대한 지속적인 비용절감을 통해서 보다 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 힘써 나아갈 것입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]ㆍ현금흐름표
- 연결대차대조표(재무상태표)
<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 31 기 2020.12.31 현재 |
| 제 30 기 2019.12.31 현재 |
| (주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : ) |
| 계정과목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 84,662,127,671 | 75,139,032,430 |
| 현금및현금성자산 | 52,453,650,256 | 32,076,002,694 |
| 매출채권및기타채권 | 29,659,715,295 | 42,074,037,840 |
| 기타유동자산 | 1,009,706,850 | 988,991,896 |
| 기타금융자산 | 1,539,055,270 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 73,365,435,779 | 73,166,539,473 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,688,460,226 | 1,526,930,772 |
| 관계기업투자주식 | 6,470,793,306 | 6,020,079,730 |
| 투자부동산 | 6,220,211,150 | 6,279,213,023 |
| 유형자산 | 44,060,209,735 | 42,352,860,544 |
| 무형자산 | 1,183,591,864 | 1,329,204,788 |
| 사용권자산 | 643,346,187 | 564,802,953 |
| 기타금융자산 | 6,365,014,630 | 6,485,025,306 |
| 이연법인세자산 | 6,733,808,681 | 8,608,422,357 |
| 자 산 총 계 | 158,027,563,450 | 148,305,571,903 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 39,691,887,805 | 38,371,599,386 |
| 매입채무및기타채무 | 22,744,358,606 | 23,863,066,245 |
| 차입금 | - | - |
| 기타금융부채 | 345,000,000 | 450,000,000 |
| 기타유동부채 | 15,681,616,683 | 12,304,196,440 |
| 리스부채 | 412,373,127 | 251,060,755 |
| 당기법인세부채 | 508,539,389 | 1,503,275,946 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 17,912,230,737 | 13,927,522,777 |
| 매입채무및기타채무 | 2,701,842,240 | 2,349,815,253 |
| 순확정급여부채 | 14,912,003,561 | 11,122,651,876 |
| 리스부채 | 215,965,435 | 285,250,084 |
| 기타비유동금융부채 | 60,000,000 | 65,000,000 |
| 기타비유동부채 | 22,419,501 | 104,805,564 |
| 부 채 총 계 | 57,604,118,542 | 52,299,122,163 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,539,354,500 | 7,539,354,500 |
| 기타불입자본 | 12,462,037,470 | 12,462,037,470 |
| 이익잉여금 | 82,081,410,144 | 77,708,954,523 |
| 기타자본구성요소 | (1,659,357,206) | (1,703,896,753) |
| 자 본 총 계 | 100,423,444,908 | 96,006,449,740 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 158,027,563,450 | 148,305,571,903 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 31 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지) |
| 제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 168,014,607,889 | 182,759,456,999 |
| Ⅱ. 매출원가 | 148,820,240,241 | 162,016,648,093 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 19,194,367,648 | 20,742,808,906 |
| 판매비와 관리비 | 6,123,146,482 | 6,379,266,480 |
| Ⅳ. 영업이익 | 13,071,221,166 | 14,363,542,426 |
| 기타영업외수익 | 466,042,826 | 515,562,129 |
| 기타영업외비용 | 129,062,372 | 101,312,818 |
| 금융수익 | 896,926,211 | 646,354,675 |
| 금융비용 | 1,017,199,622 | 867,484,459 |
| 관계회사투자손익 | 538,459,951 | 576,061,313 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 13,826,388,160 | 15,132,723,266 |
| 법인세비용 | 3,168,239,508 | 3,363,382,987 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 10,658,148,652 | 11,769,340,279 |
| Ⅶ. 기타포괄이익(손실) | (1,997,226,164) | (442,221,364) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,010,237,419) | (514,444,017) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (2,054,776,966) | (552,493,673) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 | 44,539,547 | 38,049,656 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 13,011,255 | 72,222,653 |
| 관계회사의기타포괄손익에대한지분 | 13,011,255 | 72,222,653 |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 8,660,922,488 | 11,327,118,915 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 724 | 800 |
- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 자 본 변 동 표 | |||||
| 제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |||||
| 제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |||||
| (주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원) | |||||
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본총계 |
| 2019.01.01(전기초) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,756,773,380) | 71,120,735,905 | 89,365,354,495 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,769,340,279 | 11,769,340,279 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 | - | - | 38,049,656 | - | 38,049,656 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 14,826,971 | 57,395,682 | 72,222,653 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (552,493,673) | (552,493,673) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | (4,686,023,670) | (4,686,023,670) | |||
| 2019.12.31(전기말) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,703,896,753) | 77,708,954,523 | 96,006,449,740 |
| 2020.01.01(당기초) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,703,896,753) | 77,708,954,523 | 96,006,449,740 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 10,658,148,652 | 10,658,148,652 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 | - | - | 44,539,547 | - | 44,539,547 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | 13,011,255 | 13,011,255 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (2,054,776,966) | (2,054,776,966) |
| 연차배당 | - | - | - | (4,243,927,320) | (4,243,927,320) |
| 2020.12.31(당기말) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,659,357,206) | 82,081,410,144 | 100,423,444,908 |
&cr;-현금흐름표&cr;
| 현 금 흐 름 표 | ||
| 제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | ||
| 제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | ||
| (주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29,368,434,781 | 18,605,829,266 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 30,857,831,174 | 22,622,722,926 |
| 2. 이자의 지급 | (249,312) | (39,302,305) |
| 3. 이자의 수취 | 235,895,108 | 269,439,108 |
| 4. 법인세의 납부 | (1,725,042,189) | (4,247,030,463) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,092,716,832) | (1,398,306,196) |
| 기타의 비유동금융자산의 감소(증가) | (997,066,296) | 278,609,950 |
| 기타의 비유동금융자산의 감소(증가) | 153,647,425 | |
| 유형자산의 처분 | 306,048,363 | 7,374,856 |
| 유형자산의 취득 | (3,712,619,051) | (1,446,931,002) |
| 무형자산의 처분 | 157,272,727 | |
| 파생상품의 처분 | (237,360,000) | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,904,199,333) | (7,542,091,908) |
| 단기차입금의 상환 | (3,800,000,000) | (1,400,000,000) |
| 단기차입금의 차입 | 3,800,000,000 | |
| 유동성장기부채의 상환 | (778,280,438) | |
| 보증금의 증가 | (35,000,000) | |
| 보증금의 상환 | 25,000,000 | |
| 리스부채의 상환 | (650,272,013) | (677,787,800) |
| 배당금의 지급 | (4,243,927,320) | (4,686,023,670) |
| IV. 외화현금 변동 | 6,128,946 | |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 20,377,647,562 | 9,665,431,162 |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 32,076,002,694 | 22,410,571,532 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 52,453,650,256 | 32,076,002,694 |
&cr;
- 개별 대차대조표(재무상태표)&cr;
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 31 기 2020.12.31 현재 |
| 제 30 기 2019.12.31 현재 |
| (주)일진파워 (단위 : ) |
| 계정과목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 51,148,308,937 | 45,631,595,749 |
| 현금및현금성자산 | 39,506,059,244 | 26,950,814,780 |
| 매출채권및기타채권 | 9,198,024,430 | 18,600,808,612 |
| 기타금융자산 | 1,002,706,850 | - |
| 기타유동자산 | 1,441,518,413 | 79,972,357 |
| 재고자산 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 87,863,699,478 | 84,110,575,921 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,477,860,690 | 1,318,910,668 |
| 종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자 | 47,736,944,531 | 44,755,278,643 |
| 투자부동산 | 6,220,211,150 | 6,279,213,023 |
| 유형자산 | 18,606,563,993 | 16,236,500,413 |
| 무형자산 | 650,416,914 | 820,829,838 |
| 사용권자산 | 596,760,124 | 495,049,881 |
| 기타비유동금융자산 | 6,289,620,800 | 6,003,745,231 |
| 이연법인세자산 | 6,285,321,276 | 8,201,048,224 |
| 자 산 총 계 | 139,012,008,415 | 129,742,171,670 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 22,244,863,101 | 21,452,594,913 |
| 매입채무및기타채무 | 15,438,311,913 | 15,604,146,813 |
| 차입금 | - | - |
| 기타금융부채 | 5,000,000 | 70,000,000 |
| 기타유동부채 | 6,411,293,221 | 4,359,638,260 |
| 리스부채 | 390,257,967 | 226,504,644 |
| 당기법인세부채 | - | 1,192,305,196 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 16,221,941,699 | 12,308,745,788 |
| 매입채무및기타채무 | 1,835,592,240 | 1,590,967,240 |
| 순확정급여부채 | 14,136,323,490 | 10,308,553,370 |
| 리스부채 | 190,025,969 | 239,419,614 |
| 기타금융부채 | 60,000,000 | 65,000,000 |
| 기타비유동부채 | - | 104,805,564 |
| 부 채 총 계 | 38,466,804,800 | 33,761,340,701 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,539,354,500 | 7,539,354,500 |
| 기타불입자본 | 12,462,037,470 | 12,462,037,470 |
| 이익잉여금 | 82,203,168,851 | 77,683,335,752 |
| 기타자본구성요소 | (1,659,357,206) | (1,703,896,753) |
| 자 본 총 계 | 100,545,203,615 | 95,980,830,969 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 139,012,008,415 | 129,742,171,670 |
&cr;-손익계산서(포괄손익계산서)&cr;
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지&cr; | |
| (주)일진파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 104,992,558,804 | 107,455,456,090 |
| Ⅱ. 매출원가 | 91,367,660,678 | 91,584,064,868 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 13,624,898,126 | 15,871,391,222 |
| 판매비와 관리비 | 3,753,333,999 | 3,905,817,612 |
| Ⅳ. 영업이익 | 9,871,564,127 | 11,965,573,610 |
| 금융수익 | 485,122,559 | 301,933,908 |
| 금융비용 | 154,045,230 | 240,067,353 |
| 종속 및 관계회사투자손익 | 2,732,053,621 | 2,310,586,212 |
| 기타영업외수익 | 373,065,320 | 379,454,020 |
| 기타영업외비용 | 116,980,154 | 94,909,429 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 13,190,780,243 | 14,622,570,968 |
| 법인세비용 | 2,532,631,591 | 2,853,230,689 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 10,658,148,652 | 11,769,340,279 |
| Ⅶ. 기타포괄이익(손실) | (1,849,848,686) | (442,221,364) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 | (2,200,218,583) | (411,557,544) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (2,242,746,173) | (447,406,444) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익 | 42,527,590 | 35,848,900 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 | 350,369,897 | (30,663,820) |
| 종속 및 관계회사의기타포괄손익에 대한 지분 | 350,369,897 | (30,663,820) |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 8,808,299,966 | 11,327,118,915 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 724 | 800 |
-자본변동표&cr;
| 제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지&cr; | |
| (주)일진파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,756,773,380) | 71,095,117,134 | 89,339,735,724 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,769,340,279 | 11,769,340,279 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 | - | - | 35,848,900 | - | 35,848,900 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 17,027,727 | (47,691,547) | (30,663,820) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (447,406,444) | (447,406,444) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (4,686,023,670) | (4,686,023,670) |
| 2019.12.31(전기말) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,703,896,753) | 77,683,335,752 | 95,980,830,969 |
| 2020.01.01(당기초) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,703,896,753) | 77,683,335,752 | 95,980,830,969 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 10,658,148,652 | 10,658,148,652 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 | - | - | 42,527,590 | - | 42,527,590 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 2,011,957 | 348,357,940 | 350,369,897 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (2,242,746,173) | (2,242,746,173) | |||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | (4,243,927,320) | (4,243,927,320) | |||
| 2020.12.31(당기말) | 7,539,354,500 | 12,462,037,470 | (1,659,357,206) | 82,203,168,851 | 100,545,203,615 |
&cr;-현금흐름표&cr;
<현 금 흐 름 표>
| 제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지&cr; | |
| 주식회사 일진파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21,736,966,070 | 10,835,293,340 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 22,717,471,838 | 14,551,309,964 |
| 2. 이자의 지급 | (118,800) | (1,518,279) |
| 3. 이자의 수취 | 211,918,240 | 243,818,594 |
| 4. 법인세의 납부 | (1,192,305,208) | (3,958,316,939) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,350,663,073) | (738,926,081) |
| 기타의 유동금융자산의 감소(증가) | (990,066,296) | - |
| 기타의 비유동금융자산의 감소(증가) | (254,182,933) | 280,529,018 |
| 관계기업투자주식의 감소 | - | - |
| 매각예정자산의 처분 | - | - |
| 투자부동산의 취득 | - | - |
| 유형자산의 처분 | 301,130,000 | 7,374,856 |
| 유형자산의 취득 | (3,564,816,571) | (1,026,829,955) |
| 무형자산의 처분 | 157,272,727 | - |
| 무형자산의 취득 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,831,058,533) | (5,337,588,670) |
| 단기차입금의 차입 | 1,600,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (1,600,000,000) | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | (39,150,000) |
| 임대보증금의 감소 | 30,000,000 | (25,000,000) |
| 임대보증금의 증가 | - | - |
| 리스부채의 상환 | (617,131,213) | (587,415,000) |
| 배당금의 지급 | (4,243,927,320) | (4,686,023,670) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | 12,555,244,464 | 4,758,778,589 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 26,950,814,780 | 22,192,036,191 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 39,506,059,244 | 26,950,814,780 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; (단위 : 원)
| 구분 | 제 31기 | 제 30기 |
| 배당 형태 | 현금배당금 | 현금배당금 |
| 주당 배당금(주1) | 300원 / 270원 | 300원 / 270원 |
| 배당총액(주2) | 4,240,674,030 | 4,243,927,320 |
| 시가배당율 | 5.3 | 5.3 |
(주1) 소액주주 : 300원, 최대주주 및 특수관계자 : 270원&cr;(주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.
2-1호 의안)사내이사 재선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이광섭 | 1979년01월10일 | 무 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 이광섭 | (주)일진파워 대표이사 | - | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이광섭 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이광섭 후보자는 당사가 전반적인 경영활동에 필요한 다양한 경험과 전문성을 보유하여 당사의 꾸준한 매출 성장과 이익 개선을 이루었습니다. 후보자의 전략적인 안목과 경영노하우는 앞으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게되었습니다. |
&cr;확인서
&cr;&cr;2-2호 의안) 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박우섭 | 1963년 04월 20일 | 무 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 박우섭 | (주)일진파워 전무이사 | 한국전력 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박우섭 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박우섭 후보자는 발전사업본부에 재직하며 당사의 발전정비 및 사업개발부문 내외적인 성장에 크게 기여하였고 향후 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 많음 도움을 줄것으로 기대되기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 판단되어 추천하게 되었습니다. |
&cr;확인서
&cr;&cr;2-3호 의안) 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 황성준 | 1954년 07월 05일 | 무 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 황성준 | (주)일진파워 전무이사 | 현대강관(주) | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황성준 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 황성준 후보자는 다양한 경험과 관리노하우로 당사 관리부문을 과거보다 체계적으로 많은 개선을 했으며, 향후 내부회계고도화 구축, 회사관리의 전반적인 시스템확립에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 되었습니다. |
&cr;확인서&cr;
&cr;&cr;2-4호 의안) 사외이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 장광대 | 1954년 10월 02일 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 장광대 | 국민권익센터 행정사 | 울산광역시 중구청 부구청장&cr;울산대학교 겸임교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장광대 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 일진파워의 영업활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.&cr;&cr;또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 장광대 후보자는 울산광역시청 도시개발과장, 울산광역시청 건설교통국장, 울산광역시 중구청 부구청장, 울산대학교 겸임교수를 역임하였고 현재 국민권익센터 행정사로 재직하고 있습니다. 그동안의 경험을 바탕으로 이사회가 보다 체계적, 독립적이며 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 사외이사의 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한투자자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
장광대 사외이사 후보자의 경우 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 적격요건을 확인한 결과 별도의 부적격 사유가 발견되지 않았습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액(주) | 3,400,000,000 |
(주)기존 사내이사 2명의 임기종료 및 퇴직으로 인한 퇴직금과 퇴직위로금 지급을 위해 일시적인 증액입니다.&cr;
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,491,000,000 |
| 최고한도액 | 1,700,000,000 |
나. 이사의 퇴직위로금 지급 규정
| 구 분 | 기준 지급률 |
| 부사장 | 1년마다 (1.5 )개월 |
※ 본 규정은 주주총회에서 선임된 상근 이사에 대하여 적용되며, 퇴직위로금은&cr; 퇴직 당시의 연평균보수액에 재임기간에 따른 다음표의 기준 지급률을 승한&cr; 금액으로 합니다.
&cr;※ 기타 참고사항
전기 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 42,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |