| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제32기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업 14. 수소플랜트(충전소포함)관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해설비제작 등) |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |