| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7, 일진파워 기술연수원 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 35기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 재선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도의 건(20억원) 제 4호 의안 : 감사보수한도의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 박우섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 한국전력공사 / (주)일진파워 부사장 |
| 장태겸 | 1979-05 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 경영지원팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광대 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 울산광역시 중구청 부구청장/도시개발행정사 사무소 행정사 | - |