| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,818 | - 매출액 | 119,231 | |
| - 부채총계 | 43,945 | - 영업이익 | 8,525 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 10,462 | ||
| - 자본총계 | 131,873 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,453 | - 매출액 | 193,088 | |
| - 부채총계 | 133,333 | - 영업이익 | 10,272 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 9,892 | ||
| - 자본총계 | 137,120 | *주당순이익(원) | 692 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,745,368,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제 35기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당총액은 발행주식총수(15,078,709주)에서 자기주식(194,490주)를 제외한 실 배당주식수(14,884,219주)를 기준으로 작성하였습니다. 또한 최대주주(300원) 및 특수관계자와 일반투자자(330원)를 구분하여 차등배당을 실시합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 박우섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 한국전력공사 / (주)일진파워 부사장 |
| 장태겸 | 1979-05 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광대 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 울산광역시 중구청 부구청장 / 도시개발행정사 사무소 행정사 | - |