| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔
명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 후보 표영수 ㆍ3-2호 : 사내이사 후보 KOO BENNETT(구본호) ㆍ3-3호 : 사외이사 후보 여성구 ㆍ3-4호 : 사외이사 후보 윤흥렬 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ4-1호 : 감사위원회 위원 후보 여성구 ㆍ4-2호 : 감사위원회 위원 후보 윤흥렬 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표영수 | 1957-02 | 3 | 재선임 |
前㈜레드캡투어 CFO
現㈜레드캡투어 대표이사 |
| KOO BENNETT(구본호) | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 前㈜범한판토스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 재선임 |
前㈜LG투자증권 CFO 부사장
前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사 |
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| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
前서울중앙지방법원 판사
前제주지방법원 판사 前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前㈜LG투자증권 CFO 부사장
前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사 |
| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前서울중앙지방법원 판사
前제주지방법원 판사 前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사 |