| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,150 | - 매출액 | 254,173 | |
| - 부채총계 | 240,125 | - 영업이익 | 25,511 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 14,128 | ||
| - 자본총계 | 149,025 | *주당순이익(원) | 1,717 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 389,328 | - 매출액 | 254,944 | |
| - 부채총계 | 240,500 | - 영업이익 | 25,471 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 14,078 | ||
| - 자본총계 | 148,828 | *주당순이익(원) | 1,711 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,590,510,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 선임, 사외이사2인 선임, 사외이사인 감사위원회 위원2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ3-1호:사내이사 후보 표영수 ㆍ3-3호:사외이사 후보 여성구 ㆍ3-4호:사외이사 후보 윤흥렬 - 원안대로 승인 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ4-1호:감사위원회 위원 후보 여성구 ㆍ4-2호:감사위원회 위원 후보 윤흥렬 - 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제23기 정기주주총회에 부의되었던 KOO BENNETT(구본호) 사내이사 선임 의안은 동 후보자의 사임에 따라 주주총회에서 주주들의 수정 동의로 철회하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표영수 | 1957-02 | 3 | 재선임 |
前㈜레드캡투어 CFO
現㈜레드캡투어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 재선임 |
前㈜LG투자증권 CFO 부사장
前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사 |
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| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
前서울중앙지방법원 판사
前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前㈜LG투자증권 CFO 부사장
前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사 |
| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前서울중앙지방법원 판사
前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사 |