| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-14 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 28 나인트리프리미어호텔명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(총1명)
ㆍ1-1호 : 사내이사 후보 인유성 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인유성 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 前 (주)LG디스플레이 중화Operation 총괄,부사장 |