| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제25기(2020년1월1일~2020년12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 심재혁) 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제25기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재혁 | 1947-04 | 3 | 재선임 | `12년~`17년:㈜태광산업 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재혁 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | `12년~`17년:㈜태광산업 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |