| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,957 | - 매출액 | 222,836 | |
| - 부채총계 | 310,396 | - 영업이익 | 20,448 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 12,023 | ||
| - 자본총계 | 177,561 | *주당순이익(원) | 1,476 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 489,685 | - 매출액 | 228,933 | |
| - 부채총계 | 311,581 | - 영업이익 | 20,469 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 12,091 | ||
| - 자본총계 | 178,105 | *주당순이익(원) | 1,485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,562,678,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제26기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선인의 건 ㆍ3-1호:사내이사 후보 인유성 ㆍ3-2호:사내이사 후보 이충희 ㆍ3-3호:기타비상무이사 후보 김성일 - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 ㆍ4-1호:감사 후보 윤흥열 - 원안대로 승인 제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안:감사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인유성 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장 現 ㈜레드캡투어 대표이사 |
| 이충희 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 前 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장 前 LG디스플레이㈜ 자금팀장 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장 現 ㈜레드캡투어 CFO |
| 김성일 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장 現 ㈜레드캡투어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤흥열 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 前 ㈜LG/㈜LG화학 법무담당 상무, 전무 前 법률사무소탑TOP 대표변호사 現 법무법인 TOP 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시설대여업 위치정보사업 위치기반서비스업 |
- 리스업 진출 대비 - 모빌리티 서비스 플랫폼 사업 진행 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |