| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호:사내이사 후보 인유성 - 3-2호:사내이사 후보 이충희 - 3-3호:기타비상무이사 후보 김성일 제4호 의안:감사 선임의 건 - 감사 후보 윤흥열 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제29기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인유성 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜레드캡투어 대표이사 - 前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄,부사장 - 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 - 前 LG디스플레이㈜ 중화센터장 - 前 ㈜LG 비서팀장 |
| 이충희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜레드캡투어 CFO - 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장, 자금팀장, 금융팀장, IR팀장 |
| 김성일 | 1972-03 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜레드캡투어 기타비상무이사 - 前 ㈜레드캡투어 사내이사 - 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장 - 前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤흥열 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 ㈜레드캡투어 상근감사 - 現 법무법인 TOP 대표변호사 - 前 법률사무소 탑TOP 대표변호사 - 前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 - 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 |