| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 693,122 | - 매출액 | 346,857 | |
| - 부채총계 | 479,370 | - 영업이익 | 42,915 | ||
| - 자본금 | 8,475 | - 당기순이익 | 19,649 | ||
| - 자본총계 | 213,752 | *주당순이익(원) | 1,175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 697,235 | - 매출액 | 358,877 | |
| - 부채총계 | 481,558 | - 영업이익 | 43,566 | ||
| - 자본금 | 8,475 | - 당기순이익 | 20,250 | ||
| - 자본총계 | 215,677 | *주당순이익(원) | 1,211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,949,767,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 16.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호:사내이사 후보 인유성 ㆍ3-2호:사내이사 후보 이충희 ㆍ3-3호:기타비상무이사 후보 김성일 - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 ㆍ4-1호:감사 후보 윤흥열 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인유성 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 前 ㈜LG 비서팀장 前 LG디스플레이㈜ 중화센터장 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장 現 ㈜레드캡투어 대표이사 |
| 이충희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 前 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장 前 LG디스플레이㈜ 자금팀장 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장 現 ㈜레드캡투어 CFO |
| 김성일 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장 前 ㈜레드캡투어 사내이사 現 ㈜레드캡투어 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤흥열 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 前 법률사무소 탑TOP 대표변호사 現 법무법인 TOP 대표변호사 現 ㈜레드캡투어 상근감사 |