| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 현정은(사내이사) 제2-2호 의안 : 후보 장병우(사내이사) 제2-3호 의안 : 후보 김호진(기타비상무이사) 제2-4호 의안 : 후보 김유종(사외이사) 제2-5호 의안 : 후보 정영기(사외이사) 제2-6호 의안 : 후보 성우석(사외이사) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 김유종(사외이사) 제3-2호 의안 : 후보 정영기(사외이사) 제3-3호 의안 : 후보 성우석(사외이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
- 現 현대그룹 회장
- 現 서울상공회의소 부회장 |
| 장병우 | 1946-11 | 2 | 재선임 |
- 前 OTIS엘리베이터 대표이사
- 現 현대엘리베이터 대표이사 |
| 김호진 | 1962-05 | 1 | 재선임 |
- 前 대우증권 IB사업부문 전무
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유종 | 1952-07 | 1 | 재선임 |
- 前 우리은행
강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스 감사 |
해당사항 없음 |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
- 前 한국국제회계학회
부회장 - 現 홍익대학교 경영학부 교수 (공인회계사) |
대우조선해양(주)
사외이사 (2019.3.28. 임기만료) |
| 성우석 | 1962-09 | 2 | 신규선임 |
- 前 우리금융지주 IR부
상무 - 前 NH투자증권 해외영업 본부 상무 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유종 | 1952-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 우리은행
강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스 감사 |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 한국국제회계학회 부회장
- 現 홍익대학교 경영학부 교수 (공인회계사) |
| 성우석 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 우리금융지주 IR부 상무
- 前 NH투자증권 해외영업본부 상무 |