| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,374,838 | - 매출액 | 1,877,218 | |
| - 부채총계 | 1,443,630 | - 영업이익 | 143,068 | ||
| - 자본금 | 135,791 | - 당기순이익 | 1,458 | ||
| - 자본총계 | 931,208 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,801,575 | - 매출액 | 1,615,295 | |
| - 부채총계 | 798,780 | - 영업이익 | 145,386 | ||
| - 자본금 | 135,791 | - 당기순이익 | 24,611 | ||
| - 자본총계 | 1,002,795 | *주당순이익(원) | 927 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,442,439,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
* 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 :후보 현정은(사내이사) → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 :후보 장병우(사내이사) → 원안대로 승인 -제2-3호 의안 :후보 김호진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 -제2-4호 의안 :후보 김유종(사외이사) → 원안대로 승인 -제2-5호 의안 :후보 정영기(사외이사) → 원안대로 승인 -제2-6호 의안 :후보 성우석(사외이사) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안 :후보 김유종 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안 :후보 정영기 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안 :후보 성우석 → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
- 現 현대그룹 회장
- 現 서울상공회의소 부회장 |
| 장병우 | 1946-11 | 2 | 재선임 |
- 前 OTIS엘리베이터 대표이사
- 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사 |
| 김호진 | 1962-05 | 1 | 재선임 |
- 前 대우증권 IB사업부문 전무
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유종 | 1952-07 | 1 | 재선임 |
- 前 우리은행
강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스 감사 |
해당사항 없음 |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
- 前 한국국제회계학회
부회장 - 現 홍익대학교 경영학부 교수 (공인회계사) |
대우조선해양(주)
사외이사 |
| 성우석 | 1962-09 | 2 | 신규선임 |
- 前 우리금융지주 IR부
상무 - 前 NH투자증권 해외영업본부 상무 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유종 | 1952-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 우리은행 강남기업영업본부장
- 前 우리 에프아이에스 감사 |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 한국국제회계학회 부회장
- 現 홍익대학교 경영학부 교수 (공인회계사) |
| 성우석 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 우리금융지주 IR부 상무
- 前 NH투자증권 해외영업본부 상무 |