| 1. 결의사항 |
<부의안건>
- 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안 :후보 송승봉(사내이사) → 원안대로 승인 제1-2호 의안 :후보 최석규(사내이사) → 원안대로 승인 제1-3호 의안 :후보 서창진(사외이사) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 서창진 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 신임 이사의 임기는 2021년 정기주주총회 종결시까지임. | ||
| ※ 관련공시 |
2019-08-27 주주총회소집공고
2019-08-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승봉 | 1954-08 | 1.5 | 신규선임 |
- 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사
- 現 현대엘리베이터 제조·R&D·미래혁신부문장 |
| 최석규 | 1966-10 | 1.5 | 신규선임 |
- 前 현대엘리베이터 CHO
- 現 현대엘리베이터 서비스사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창진 | 1958-08 | 1.5 | 신규선임 |
- 前 한양대학교
경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창진 | 1958-08 | 1.5 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 한양대학교 경영연구소장
- 現 한양대학교 경영대학 교수 |