| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 김호진(기타비상무이사) 제3-2호 의안 : 후보 박성재(사외이사) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·후보 박성재(사외이사) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임 ※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1962-05 | 2 | 재선임 |
- 前 대우증권 IB사업부문 전무
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 |
- 前 서울중앙지방검찰청
검사 - 現 법무법인 민 변호사 |
주식회사 토모테크
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 서울중앙지방검찰청
검사 - 現 법무법인 민 변호사 |