| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,547,731 | - 매출액 | 1,872,538 | |
| - 부채총계 | 1,599,552 | - 영업이익 | 136,203 | ||
| - 자본금 | 135,997 | - 당기순이익 | 43,591 | ||
| - 자본총계 | 948,179 | *주당순이익(원) | 1,785 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,930,970 | - 매출액 | 1,558,943 | |
| - 부채총계 | 890,002 | - 영업이익 | 144,510 | ||
| - 자본금 | 135,997 | - 당기순이익 | 63,724 | ||
| - 자본총계 | 1,040,968 | *주당순이익(원) | 2,344 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,479,400,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명,
감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
* 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 :후보 김호진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 -제3-2호 의안 :후보 박성재(사외이사) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -후보 박성재 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1962-05 | 2 | 재선임 |
- 前 대우증권 IB사업부문 전무
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 |
- 前 서울중앙지방검찰청
검사 - 現 법무법인 민 변호사 |
주식회사 토모테크
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 서울중앙지방검찰청
검사 - 現 법무법인 민 변호사 |