| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,987,394 | - 매출액 | 1,973,426 | |
| - 부채총계 | 1,851,192 | - 영업이익 | 129,002 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 112,347 | ||
| - 자본총계 | 1,136,202 | *주당순이익(원) | 2,771 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,277,955 | - 매출액 | 1,544,984 | |
| - 부채총계 | 1,130,838 | - 영업이익 | 116,249 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 98,988 | ||
| - 자본총계 | 1,147,117 | *주당순이익(원) | 2,425 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,652,152,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사3명, 감사위원회 위원3명, 기타비상무이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건 > * 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 후보 현정은 (사내이사) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 후보 조재천 (사내이사) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사) → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 후보 박성재 (사외이사) → 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 후보 박민 (사외이사) → 원안대로 승인 - 제3-6호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 후보 정영기 (감사위원회 위원) → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 후보 박성재 (감사위원회 위원) → 원안대로 승인 - 제4-3호 의안 : 후보 박민 (감사위원회 위원) → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 現 현대그룹 회장 - 現 서울상공회의소 부회장 |
| 조재천 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | - 現 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 前 현대엘리베이터㈜ 승강기영업본부장 |
| 김호진 | 1962-05 | 2 | 재선임 | - 現 현대그룹 전략기획본부 전무 - 前 대우증권 IB사업부문 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-01 | 1 | 재선임 | - 現 홍익대학교 학사담당부총장 (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장 |
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| 박성재 | 1967-01 | 1 | 재선임 | - 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사 |
- |
| 박민 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | - 現 국민대학교 법과대학 주임교수 - 前 광운대학교 법과대학 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 홍익대학교 학사담당부총장 (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장 |
| 박성재 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사 |
| 박민 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 국민대학교 법과대학 주임교수 - 前 광운대학교 법과대학 부교수 |