| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 후보 김정호 (사외이사, 임기 1년) 제3-2호 : 후보 김한수 (사외이사, 임기 3년) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 후보 김정호 (임기 1년) 제4-2호 : 후보 김한수 (임기 3년) - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 : 제41조의4 (감사위원회) 변경 제5-2호 : 제47조 (이익의 배당) 변경 제5-3호 : 제47조의2 (중간배당) 변경 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | -2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 |
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사) |
| 김한수 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | -2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사 |
-㈜샤페론(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 |
| 김한수 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |