| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,723,057 | - 매출액 | 2,467,378 | |
| - 부채총계 | 2,278,743 | - 영업이익 | 209,222 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 269,283 | ||
| - 자본총계 | 1,444,314 | *주당순이익(원) | 7,258 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,762,805 | - 매출액 | 1,607,100 | |
| - 부채총계 | 1,475,319 | - 영업이익 | 150,832 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 311,136 | ||
| - 자본총계 | 1,287,486 | *주당순이익(원) | 8,618 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 12,010 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 505,831,918,620 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 14.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 제42기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 상기 '2. 배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당' 중 '1주당 배당금(원)'의 '중간ㆍ분기배당금'은 2025년에 기지급한 2분기 및 3분기 배당임. - 당사의 김호진 기타비상무이사는 2026. 3. 26.자로 사임함. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 74.2 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 주식수는 245주이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 제3-1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사채발행 조건부 위임 관련 조항 |
가결 | 73.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사 명칭 변경 관련 조항 |
가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원회 구성 관련 조항 |
가결 | 74.2 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 주식수는 344주이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 제3-4호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -자구정정 조항 |
가결 | 74.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 |
보통결의 | 이사 선임의 건 -후보 이상훈 (사내이사, 임기 3년) |
가결 | 73.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -후보 김정호 (사외이사, 임기 1년) |
가결 | 62.1 | 96.4 | 3.6 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 84.4 | 15.6 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 81.9 | 18.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | - 現 현대엘리베이터㈜ 경영지원본부장 (2024~) - 前 현대GBFMS㈜ 대표이사 (2021~2023) - 前 현대엘리베이터㈜ CFO (2020~2024) - 前 현대엘리베이터㈜ 중국법인 COO (2019~2020) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | - 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사 |
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사 |