| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,852 | - 매출액 | 126,085 | |
| - 부채총계 | 40,857 | - 영업이익 | 8,308 | ||
| - 자본금 | 6,753 | - 당기순이익 | 9,218 | ||
| - 자본총계 | 96,995 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,934 | - 매출액 | 126,099 | |
| - 부채총계 | 40,939 | - 영업이익 | 8,155 | ||
| - 자본금 | 6,753 | - 당기순이익 | 9,218 | ||
| - 자본총계 | 96,995 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,499,402,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[부의안건]
가. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함) => 원안대로 승인가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인가결 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) => 원안대로 승인가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준용 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-서울대학교 경영학과
-삼정회계법인(공인회계사) -제49회 사법시험 합격 -법무법인 태평양 -現, 법무법인 요수 대표 변호사 |