| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로 21길 52 조선미디어광화문센터 5층3강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 : 제 24기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원) 제2호 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호:사내이사 김영수 선임의 건(재선임) -제3-2호:사내이사 심인숙 선임의 건(재선임) -제3-3호:사내이사 방정오 선임의 건(재선임) -제3-4호:기타비상무이사 조정훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 대표이사(현) |
| 심인숙 | 1965-10 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 등기이사(현) |
| 방정오 | 1978-10 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 등기이사(현) |
| 조정훈 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 조선일보사 총무국 국장 (현) |