| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로21길 40 TV조선 씨스퀘어빌딩1층 라온 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 : 제 25기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호:사내이사 김형모 선임의 건(신규선임) -제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(재선임) -제3-3호:사외이사 이만우 선임의 건(재선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원은 이사회에서 선임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1966-11 | 2 | 신규선임 |
(주)디지틀조선일보 경영관리부장
兼 글로벌교육사업본부장(現) ㈜대우 홍보팀 과장(前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1953-01 | 2 | 재선임 |
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
LG그룹 홍보팀장 (부사장) (前) |
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| 이만우 | 1959-09 | 2 | 재선임 |
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
SK그룹 PR팀장 (부사장) (前) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자지급결제대행업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |