| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,541 | - 매출액 | 31,850 | |
| - 부채총계 | 8,405 | - 영업이익 | 2,738 | ||
| - 자본금 | 18,557 | - 당기순이익 | 3,062 | ||
| - 자본총계 | 75,136 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,854 | - 매출액 | 33,843 | |
| - 부채총계 | 8,596 | - 영업이익 | 2,936 | ||
| - 자본금 | 18,557 | - 당기순이익 | 3,463 | ||
| - 자본총계 | 77,258 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,113,458,010 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제25기 주주총회 의결사항]
제1호 : 제 25기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원) - 원안대로 승인 제2호 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호:사내이사 김형모 선임의 건(신규선임) -제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(재선임) -제3-3호:사외이사 이만우 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 디지틀조선일보 경영관리부장 겸 글로벌교육사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1953-01 | 2 | 재선임 |
디지틀조선일보 사외이사
LG그룹 홍보팀장 (부사장) |
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| 이만우 | 1959-09 | 2 | 재선임 |
디지틀조선일보 사외이사
SK그룹 PR팀장 (부사장) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자지급결재대행업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |