| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로21길 22, 태성빌딩 201호, 상연재 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 30원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 : 사내이사 정상혁 선임의 건 (신규선임) - 제2-4호 : 사외이사 하석 선임의 건 (신규선임) - 제2-5호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 대표이사 (현) (주)조선비즈 대표이사 (현) |
| 방정오 | 1978-10 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 (현) (주)조선방송 부사장 (현) |
| 정상혁 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 방송본부장 (현) |
| 조정훈 | 1966-02 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 기타비상무이사 (현) 조선일보사 총무국 국장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하석 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장 (전) SK이노베이션 홍보실 팀장 (전) |
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