| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당안 주당 340원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 서윤성 선임의 건 제4호 의안: 감사 원성진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 확산으로 주주총회 개최장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서윤성 | 1970-12 | 2년 | 신규선임 | 前 법무법인 세한 前 나눔스토어 대표이사 前 NH농협은행 부행장 現 법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성진 | 1977-01 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 前 ㈜이크레더블 現 ㈜나우에이블 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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