| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안:제13기(2021.01.01.~2021. 12.31) 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건(현금배당 1주당 390원 포함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가, 전자증권법 관련사항 반영) 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명) 제3-1호 의안:이현철 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안:이경민 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안:박철광 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안:이봉규 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안:최창수 사외이사 선임의 건 제3-6호 의안:이동훈 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안:황지현 감사 선임의 건 (총1명) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제13기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 확산으로 주주총회 개최장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 2년 | 재선임 | '99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스 사업팀장 '12~ 現) ㈜민앤지 대표이사 |
| 이경민 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | '99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜민앤지 대표이사 '16~ 現) 세틀뱅크㈜ 사내이사 '20~ 現) ㈜민앤지 사내이사 |
| 박철광 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | '04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~ 現) ㈜민앤지 기술연구소장 |
| 이동훈 | 1972-09 | 2년 | 재선임 | '97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~ 現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉규 | 1961-08 | 2년 | 재선임 | '97~'05 前) 한성대학교 정보전산학부 교수 '09~ 現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장 '16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장 '18~ 現) 연세대학교 학술정보원장 |
없음 |
| 최창수 | 1961-12 | 2년 | 신규선임 | '86~'17 前) 농협중앙회 '18 前) NH농협은행 수석부행장 '19 前) NH농협금융지주 경영기획부사장 '20~'21 前) NH 농협손해보험 대표이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지현 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '92~'01 前) SK그룹/SK텔레콤㈜ 기획조정실 부장/팀장 '01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사 '04~'10 前) 네오엠텔 부사장 '12~'18 前) 엠스트림 대표 '18~'19 前) 에스티피아㈜ 부사장 '21~ 現) ㈜크로커스 경영고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -모바일 광고업 -전자제품 제조 및 판매업 -휴대폰 관련 용품 제조 및 도소매업 -콘텐츠 개발 및 판매업 -온라인 정보제공 서비스업 -인터넷 소셜 네트워킹 및 관련 서비스업 -위 각호의 사업 관련 무역 및 해외사업 |
사업확대 및 신규사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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