| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,194 | - 매출액 | 71,479 | |
| - 부채총계 | 16,010 | - 영업이익 | 24,940 | ||
| - 자본금 | 6,789 | - 당기순이익 | 21,406 | ||
| - 자본총계 | 139,183 | *주당순이익(원) | 1,777 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 454,054 | - 매출액 | 221,041 | |
| - 부채총계 | 180,127 | - 영업이익 | 37,477 | ||
| - 자본금 | 6,789 | - 당기순이익 | 32,466 | ||
| - 자본총계 | 273,927 | *주당순이익(원) | 1,825 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 390 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 390 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,107,831,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안:제13기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 390원 포함) → 원안대로 가결 □ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가,전자증권법 관련사항 반영) → 원안대로 가결 □ 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명) - 제3-1호 의안:이현철 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안:이경민 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안:박철광 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안:이봉규 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-5호 의안:최창수 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-6호 의안:이동훈 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제4호 의안:황지현 감사 선임의 건(총1명) → 원안대로 가결 □ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 주당순이익은 기본 보통주당순이익입니다. 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기 배당금 총액은 발행주식총수 13,257,185주에서 자기주식 160,181주를 차감한 주식수 13,097,004주를 대상으로 산정된 금액입니다. 4. 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 2년 | 재선임 | '99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스 사업팀장 '12~ 現) ㈜민앤지 대표이사 |
| 이경민 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | '99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜민앤지 대표이사 '16~ 現) 세틀뱅크㈜ 사내이사 '20~ 現) ㈜민앤지 사내이사 |
| 박철광 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | '04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~ 現) ㈜민앤지 기술연구소장 |
| 이동훈 | 1972-09 | 2년 | 재선임 | '97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~ 現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉규 | 1961-08 | 2년 | 재선임 | '97~'05 前) 한성대학교 정보전산학부 교수 '09~ 現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장 '16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장 '18~ 現) 연세대학교 학술정보원장 |
없음 |
| 최창수 | 1961-12 | 2년 | 신규선임 | '86~'17 前) 농협중앙회 '18 前) NH농협은행 수석부행장 '19 前) NH농협금융지주 경영기획부사장 '20~'21 前) NH 농협손해보험 대표이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지현 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '92~'01 前) SK그룹/SK텔레콤㈜ 기획조정실 부장/팀장 '01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사 '04~'10 前) 네오엠텔 부사장 '12~'18 前) 엠스트림 대표 '18~'19 前) 에스티피아㈜ 부사장 '21~ 現) ㈜크로커스 경영고문 |
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사업확대 및 신규사업 추진 |
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