| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 1주당 현금배당 500원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 등 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 이현철 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이경민 선임의 건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 김재영 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 2 | 재선임 | '99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사 |
| 이경민 | 1970-05 | 3 | 재선임 | '99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사 |
| 이동훈 | 1972-09 | 2 | 재선임 | '97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재現) 프리미어파트너스(유) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | '19~'20 前) 방송통신위원회 사무처장 '20~'23 前) 한국교육방송공사(EBS) 상임감사 '24~’26 前) 기업메시징 부가통신사업자협회 부회장(비상임) |