| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 146,755 | - 매출액 | 102,350 | |
| - 부채총계 | 31,250 | - 영업이익 | 807 | ||
| - 자본금 | 29,710 | - 당기순이익 | -1,431 | ||
| - 자본총계 | 115,505 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,718 | - 매출액 | 39,841 | |
| - 부채총계 | 8,764 | - 영업이익 | -358 | ||
| - 자본금 | 29,710 | - 당기순이익 | 345 | ||
| - 자본총계 | 101,954 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 (김수한)
사외이사 1명 (김도영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안:
제23기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서 (안) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㅁ제3-1호 의안: 사내이사 김수한 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㅁ제3-2호 의안: 사외이사 김도영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수한 | 1973-07 | 3 | 재선임 |
現 ㈜와이지플러스 대외협력본부장
前 ㈜와이지엔터테인먼트 대외협력실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도영 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
現 김앤장 법률사무소 변호사
前 서울지방법원 판사 |
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