| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 희우정로 14, 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 박용한 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성준 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부장 前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장 |
| 박용한 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장 前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 前. ㈜케이뱅크은행 대표이사 前. BC카드㈜ 대표이사 |
㈜케이뱅크은행(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문 |