| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 150,978 | - 매출액 | 107,140 | |
| - 부채총계 | 46,829 | - 영업이익 | 6,139 | ||
| - 자본금 | 30,373 | - 당기순이익 | -7,470 | ||
| - 자본총계 | 104,149 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,485 | - 매출액 | 70,471 | |
| - 부채총계 | 19,517 | - 영업이익 | 688 | ||
| - 자본금 | 30,373 | - 당기순이익 | -2,837 | ||
| - 자본총계 | 83,968 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (최성준), 기타비상무이사 1명 (박용한), 사외이사 1명 (이문환), 감사 1명 (안태열) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01- 2020.12.31) 재무제표, 결손금처 리계산서(안) 및 연결재무제표 승 인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 기타비상무이사 박용한 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성준 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획그룹 리더 前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장 |
| 박용한 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장 前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 前. ㈜케이뱅크은행 대표이사 前. BC카드㈜ 대표이사 |
㈜케이뱅크은행(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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