| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19, 홀트아동복지회 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 양민석 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 이창우 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 現. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사 現. ㈜YG PLUS 사내이사 |
| 이창우 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜하이브 기업전략실장 前. H&Q 코리아 파트너스 前. Bain & Company |