| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 제1호. 감사의 감사보고 제2호. 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호. 영업보고 [부의안건] 제1호. 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호. 정관 일부 변경의 건 제3호. 사내이사 양민석 선임의 건 제4호. 이사 보수 한도 승인의 건 제5호. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 現. ㈜와이지플러스 사내이사 現. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사 |