| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | (주)티에프이 회의실(경기도 화성시 반월길 50-8) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용훈 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 위종호 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학사 - 서강대학교 경영석사 - ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위종호 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 웅지세무대학 졸업 - 前 천지세무법인 - 現 세무회계 솔 대표세무사 |